بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران دارای230 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش
چکیده
پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه داده شوند.
تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.
اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.
هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.
فهرست مطالب
مقدمه.................................................................................
بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی......
فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی......................................
مبحث اول: مفهوم و تعریف 5..............................................
مبحث : دوم : تاریخچه .........................
مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم .............
گفتار اول : عنصر قانونی .....................
گفتار دوم : عنصر مادی....................................................
بند اول : شرایط مقدماتی................................................
1. ضرورت وجود جرم قبلی...................
2. خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم .........
3. خصوصیات مرتکب جرم...............................................
بند دوم: عمل مرتکب ..........................
بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم ...........
1. شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها.......
1-1 تصفیه پول............................
2-1 افتتاح حساب با هویت مجعول.............
3-1 معاملات کلان از طریق نزدیکان............
4-1 وام های صوری و دروغین................
5-1 اسمور فینگ ..........................
6-1 استفاده از بانکهای کارگزار............
7-1 نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند
8-1 بهشتهای مالیاتی.....................
.2 شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی
1-2 حواله ................................
2-2 استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار
3-2 استفاده از مؤسسات بیمه ..............
.3 شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی
1-3 قاچاق پول.......................................................
2-3 استفاده از کازینوها..................
3-3 استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه........
4-3 استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات
5-3 استفاده از متخصصان حرفه ای .............
بند چهارم : مراحل پولشویی....................
1. مرحله جایگزینی........................................................
2. مرحله لایه گذاری.......................................................
3. مرحله ادغام...............................................................
بند پنجم : نتیجه مجرمانه.....................
بند ششم :مشارکت و معاونت در پولشویی..........
گفتار سوم :عنصر معنوی جرم...................
فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی...........
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری.............
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی.....................
گفتار اول: فراملی بودن ......................
گفتار دوم : سازمان یافتگی ...................
گفتار سوم: بدون قربانی بودن..................
مبحث سوم : میزان پولشویی....................
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی..............
مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی............
گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی ............
گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی....
مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر
مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم .........
بخش دوم: مبارزه با پولشویی...................
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای
گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988.................
گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال .................
گفتار سوم:کنوانسیون شورای اروپا .............
گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی
گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی
گفتار ششم :کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی
مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی.
گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف
گفتار دوم : گروه اگمونت .....................
فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی
مبحث اول: راهکارهای تقنینی ..................
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی.
گفتار دوم :پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم .....
گفتار سوم :شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی
مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری...........
گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی.....
بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری ...............
بند دوم : حفظ سوابق مالی .....................
بند سوم : گزارش موارد مشکوک ..................
بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای .........
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک
بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان ............
گفتار دوم :مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای
گفتار سوم :مسؤلیتها و تکالیف نظارتی ..........
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU) .....
بند دوم :کنترل نقل و انتقال پول ..............
بند سوم :نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی ........
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل ....
مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه ......
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم .............
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی................
مبحث چهارم :راهکارهای قضایی .................
گفتار اول:تسهیل کشف و اثبات جرم ..............
بند اول : پذیرش اماره مجرمیت .................
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق ..
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال ...............
گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی ..........
بند اول : نیابت قضایی .......................
بند دوم: احاله رسیدگی کیفری .................
بند سوم :انتقال محکومین .....................
بند چهارم :استرداد متهمین و محکومین ..........
نتیجه گیری و پیشنهادات .....................
فهرست منابع و مآخذ..........................
پیوست.....................................
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : جعفر علایی
شماره تماس : 09147457274 - 04532722652
ایمیل :ja.softeng@gmail.com
سایت :sidonline.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلبررسی تطبیقی اثری از کمال الدین بهزاد با شعری از بوستان سعدی
بررسی تطبیقی اثری از کمال الدین بهزاد با شعری از بوستان سعدی دارای55صفحه وبافرمت ورد وقابل ویرایش
چکیده:
نقاشی ایرانی که با عنوان نگارگری شناخته شده است، بیشتر دارای مضامینی عاشقانه - عارفانه و مذهبی است این مضامین برگرفته از شعرها و نثرهای ادبی می‌باشد که با خلاقیت هنرمند ایرانی عناصر اصلی آن به تصویر در آمده است.
نخستین چیزی که در بررسی آثار ادبی و هنری نظر ما را به خود جلب می‌کند صورت عینی و مادی آن است. شعر و ادبیات از دیر باز متوجه خواست‌های متعالی بشر در زمان‌ها و مکان‌ها بوده که در اشعار شاعرانی چون سعدی جاودانه شده و عنوان شعر جهانی به آن اطلاق گردید.
شعر یوسف و زلیخا از بوستان سعدی که توسط هنرمند نقاش کمال‌الدین بهزاد ترسیم شده است، نمونه خوبی برای بیان ارتباط بین شعر و نقاشی می‌باشد. بدین ترتیب که سعدی شاعر بزرگ ایرانی این داستان قرآنی را با تخیّل و ذهنیات خود به صورت عناصر لفظی بیان کرده و بهزاد این شعر را با توجه به اعتقادات و برداشت‌های ذهنی خود با عناصر بصری به تصویر کشیده است. زبان شعر از معنا مایه می‌گیرد به همین دلیل اسباب ایجاد شعرْ مبنایی معنایی دارد و نقاش هم در استفاده از شعر علاوه بر جنبه‌های معنایی به جنبه‌ی نمادین و استعاری آن نیز توجه می‌نماید.
کلید واژه:
ادبیات، شعر، قصه، عناصر بصری و لفظی، تخیّل، نگارگری
مقدّمه:
پیوند بین نقاشی ایرانی و ادبیات را می‌توان به وفور در آثار هنرمندان نقاش دید. بدین جهت در این مقاله به بررسی تطبیقی یکی از شاهکارهای نقاشی ایرانی با عنوان «یوسف و زلیخا» اثرکمال‌الدین بهزاد و شعر شاعر بزرگ سعدی با همین عنوان پرداخته شده است تا بیان گردد که این پیوند در چه زمینه و با چه عنصری «لفظی یا بصری» در هنر نقاشی پدیدار گردیده است؟ و آیا هنرمند نقاش در این اثر تمامی عناصر شعر را جزء به جزء، به عنصر بصری و عینی تبدیل نموده یا مفهومی کلی از شعر را به عنوان موضوع انتخاب کرده و سپس تخیّلات و برداشت‌های ذهنی خود را با آن در آمیخته است؟ و دیگر اینکه نقاش مضمون «عاشقانه - عارفانه» را چگونه به تصویرکشیده است؟
شایان ذکر است برداشت‌های شخصی اینجانب نیز در موضوعات تطبیقی شعر و نقاشی بوده که در حد توان بیان گردیده است.
ضمنا موارد زیر در انتهای مقاله آورده شده است:
1- شعر سعدی و اثر کمال‌الدین بهزاد.
2- تعاریف لغات و توضیحات بیشتر با ارجاع به منبع.
3- تصاویر و توضیح پروژه عملی با عنوان تجلی عاشورا در مخلوقات با دیدی امروزی و توجه به مبانی نقاشی ایرانی.
اما در مقام عذرخواهی از استاد گرامی جناب آقای دکتر ضرغام به جهت کاستی‌های آن و جلب راهنمای و ادامه بذل محبت ایشان از خواجه مدد می‌گیرم:
به کوی میکده گیران و سرفکنده روم چرا که همین شرم آیدم زحاصل خویش
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : جعفر علایی
شماره تماس : 09147457274 - 04532722652
ایمیل :ja.softeng@gmail.com
سایت :sidonline.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلبررسی بازیافت دی اتانول آمین از پساب های صنعتی
بررسی بازیافت دی اتانول آمین از پساب های صنعتی دارای 100صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش
فهرست مطالب صفحه
مقدمه............................................... 3
چکیده............................................... 4
فصل اول
شیرین کردن گازها با اتانول آمین ها
تعریف عمومی گازها.............................. 6
انواع گاز طبیعی................................ 6
ناخالصی های موجود در گازها..................... 7
پالایش گازها.................................... 7
روش آمین....................................... 9
انتخاب نوع فرآیند............................. 10
تجهیزات لازم فرایند تصفیه گاز ترش با آمین ها... 11
فرآیند تصفیة گاز ترش با دی اتانول آمین (DEA).. 12
اثر گازهای اسیدی جذب شده روی خواص فیزیکی آلکانول آمین 16
واکنش های شیمیایی فرآیند شرین کردن گاز طبیعی.. 17
حلالهای جاذب................................... 19
ویژگیهای زداینده گازها و حلالهای جاذب.......... 20
معرفی آمین ها و معیار انتخاب آنها............. 21
تولیداتانول آمین ها........................... 22
خصوصیات اتانول آمین ها........................ 25
کاربرد اتانول آمین ها......................... 28
مزایای دی اتانول آمین نسبت به موتور اتانول آمین 29
ظرفیت، تقاضا و قیمت اتانول آمین در سطح جهان... 30
فصل دوم
فرایند نوینی برای بازیافت DEA از محلولهای نیمه فاسد شده:
تشریح فرایند وتعادل فازی سیستم دی اتانول آمین – بی (هیدروکسی اتیل) پیپرازین
تری (هیدروکسی اتیل) اتیلن دی آمین – هگزادکان....... 34
فرایند نوین................................... 36
مشخصات مایع بی اثر............................ 38
بررسی تعادل بخار مایع(VLE).................... 39
ترمودینامیک تعادل بخار – مایع................. 39
مخلوط‌های دوتایی .............................. 45
مخلوط‌های چند جزیی............................. 48
آنالیز رگرسیون داده‌های تعادلی بخار – مایع..... 49
مواد، تجهیزات و روش‌های آ‌زمایشگاهی............. 53
فصل سوم
فرایند نوینی برای بازیافت DEA از محلولهای نیمه فاسد شده:
آنالیز فرایند................................. 56
تقطیر تحت شرایط جریان برگشتی کامل............. 56
آنالیز فرایند با شبیه ساز ASPEN .............. 65
تقطیر ناگهانی................................. 66
تقطیر جزئی و ناگهانی.......................... 68
اثر شرایط عملیاتی بر اجرای فرایند............. 72
شبیه سازی فرایند پیشنهادی با دو ستون تقطیر.... 80
نتیجه ............................................. 84
ضمیمه.............................................. 86
معادلة NRTL و پارامترهای آن ...................... 88
مراجع ............................................. 89
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : جعفر علایی
شماره تماس : 09147457274 - 04532722652
ایمیل :ja.softeng@gmail.com
سایت :sidonline.ir
مشخصات فایل
فرمت : docx
تعداد صفحات : 100
قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید
حجم فایل : 14234 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلبررسی امنیت ملی بین الملل و ایران
بررسی امنیت ملی بین الملل و ایران دارای 160ص وبا فرمت ورد وقابی ویرایش
امنیت ملی از مهمترین مفاهیم دانش روابط بین الملل و علوم سیاسی است وچنان بر حیات سیاسی یک ملت تاثیر می گذارد که حتی برخی از دانشمندان سیاسی ، فلسفه وجودی دولت را در حفظ امنیت وسبب بوجود آمدن یک کشور و یک دولت را پاسداری از حریم امنیت عنوان کرده‌اند. امنیت ملی، یک مفهوم ارزشی است، پدیده‌ای عجیب و احساس ذهنی و فردی است نه یک چیز عینی که قابل دیدن و لمس باشد. ما نمی توانیم امنیت را لمس بکنیم بلکه تنها می‌توانیم احساس ایمنی نماییم. به همین خاطر هر کس با توجه به احساس خود از این مفهوم تعریف خاصی دارد. همین طور امنیت مطلق غیر قابل دستیابی است، چرا که مفهوم امنیت ملی از نسبیت برخوردار است. کانون ایده امنیت می‌تواند از یک دولت به دولت دیگر، گروهها و یا حتی دردرون دولت تغیر بکند بنابراین مفهوم امنیت حالت تغییرپذیری دارد.(1)
مفهوم امنیت ملی مانند سایر مفاهیم سیاسی تحت تأثیر ساختاربندی و فضای حاکم بر نظام بین‌الملل قابل تبیین است. بنابراین با این فرض که مفاهیم سیاسی با توجه به تغییرات شرایط محیطی (داخلی و خارجی) تغییرپذیر هستند، مفهوم امنیت ملی را بر مبنای تحولاتی که در نظام بین‌الملل رخ داده، بررسی خواهیم نمود.
در این خصوص دو نگرش و برداشت نسبت به مفهوم امنیت ملی وجود دارد؛ برداشت سنتی، برداشت مدرن. برداشت‌های گذشته با آنچه امروز، از این مفهوم ارائه می‌گردد، متفاوت و متغیر است. لذا جهت تعیین سیرتغییر مفهوم امنیت ملی برداشت‌های گذشته و سنتی را باید جدا از برداشت‌های مدرن مورد بررسی قرار داد. با در نظر گرفتن این مطلب بخش حاضر را به دو فصل تقسیم و هر فصل را به بررسی یکی از این برداشت‌ها (برداشت سنتی از مفهوم امنیت ملی، برداشت نوین از مفهوم امنیت ملی) اختصاص می‌دهیم.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : جعفر علایی
شماره تماس : 09147457274 - 04532722652
ایمیل :ja.softeng@gmail.com
سایت :sidonline.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلبررسی امنیت شبکه و رمزگذاری
بررسی امنیت شبکه و رمزگذاری درای 70ص وبا فرمت ورد وقابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
امنیت شبکه 1
1.1 ارتباط امن 2
- سری بودن 2
- تصدیق، استناد 3
- درستی و بی عیبی پیغام 4
1.2 مراعات امنیت شبکه در اینترنت 6
اصول رمزگذاری 12
2.1 رمزگذاری کلید متقارن 15
- استاندارد رمزگذاری 22
2.2 رمزگذاری کلید عمومی 26
سندیت: شما کی هستید؟ 39
3.1 پروتوکل شناسایی ap 1.0 41
3.2 پروتوکل شناسایی ap2.0 41
3.3 پروتوکل شناسایی ap 3.0 44
3.4 پروتوکل شناسایی ap 3.1 46
3.5 پروتوکل شناسایی ap 4.0 47
3.6 پروتوکل شناسایی ap 5.0 50
بی عیبی 56
4.1 ساختن امضای دیجیتالی 58
4.2 خلاصه پیغام 60
4.3 الگوریتم های توابع hash 66
نتیجه گیری 69
منابع 70
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : جعفر علایی
شماره تماس : 09147457274 - 04532722652
ایمیل :ja.softeng@gmail.com
سایت :sidonline.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل